San Marino: 5 arresti per riciclaggio, perquisite 16 banche
Il Nucleo di Polizia Tributaria
della Gdf e la squadra mobile della Questura di Forli’ hanno
eseguito in Emilia-Romagna e nel Lazio, cinque arresti.
Si tratta di ‘alcuni vertici della Cassa di Risparmio di San
Marino e di societa’ fiduciarie e finanziarie a essa collegate”
che ”hanno riciclato ingenti capitali accumulati dal ricavo
della negoziazione di assegni bancari e circolari transitati nel
conto corrente della medesima banca”. In pratica ”attivita’
finanziarie, bancarie e di raccolta del risparmio illegali” per
il riciclaggio di diversi milioni.
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